Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una presunta organización criminal que operaba en distintas localidades de la provincia de Sevilla —Los Palacios, Dos Hermanas, Carmona y la capital hispalense— y que estaría especializada en la comisión de estafas empresariales utilizando la técnica conocida como Man in the Middle.
Según fuentes policiales, los investigados suplantaban la identidad de representantes de empresas públicas ante proveedores con los que la administración mantenía relaciones contractuales. Para ello, utilizaban información publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público y solicitaban a dichas empresas el envío de facturas con el fin de tramitar el supuesto pago de servicios prestados.
Una vez en posesión de los documentos, los investigados modificaban los datos bancarios de destino antes de reenviarlos a la administración correspondiente, que efectuaba los pagos sin conocer la alteración. Los fondos eran dirigidos a cuentas bancarias presuntamente controladas por la red.
Posteriormente, y siempre según la investigación, el dinero era gestionado a través de una red de personas conocidas en el ámbito policial como “mulas informáticas”, quienes facilitaban el movimiento y blanqueo de capitales mediante transferencias, retiradas de efectivo o la compra de activos como lingotes de oro. Para superar los límites de retirada en cajeros automáticos, estas personas eran dadas de alta como trabajadores autónomos a través de comercios vinculados a la organización.
La operación se ha saldado con cinco detenciones y dos registros domiciliarios en Los Palacios y Carmona. Durante los registros, los agentes intervinieron documentos de identidad de terceros, tarjetas SIM, nóminas de empleados públicos, impresoras térmicas con tarjetas vírgenes, software de edición de imágenes, dispositivos de anonimización VPN, una motocicleta, un patinete eléctrico, 10.000 euros en efectivo y varias armas.
Entre los detenidos se encuentra el supuesto líder del grupo, sobre el que pesaba una orden de ingreso en prisión. Este individuo permanecía oculto desde hacía más de dos años en una parcela de difícil acceso, que contaba con varias vías de escape y vehículos preparados para una posible huida.
Hasta el momento se han identificado nueve empresas afectadas y un perjuicio económico estimado en 778.000 euros. La Policía ha logrado recuperar 238.000 euros gracias a la intervención temprana durante la investigación. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial y se ha decretado prisión provisional para el principal investigado.